КОМПЛАЕНС
Мы берем на себя подготовку к комплексному и успешному прохождения комплаенс для банков, финансовых учреждений и других компаний, а также помогаем минимизировать регуляторные, финансовые и стратегические риски.
Мы берем на себя подготовку к комплексному и успешному прохождения комплаенс для банков, финансовых учреждений и других компаний, а также помогаем минимизировать регуляторные, финансовые и стратегические риски.
Профессиональная экспертиза в области корпоративного управления и комплаенс
HSP Solutions обладает богатым опытом в области комплаенс для кредитных учреждений и других компаний. Мы предлагаем комплексное решение, которое упрощает проверку соответствия национальным нормативным требованиям. Наша компания занимается, в частности, проверками добросовестности деловых партнеров (CDD), а также проверками KYC.
Помимо этого в спектр наших услуг входит "Enhanced Due Diligence Solution" для детальной проверки физических и юридических лиц, благодаря чему наши клиенты экономят драгоценное время, деньги и ресурсы.
Защитите репутацию своей компании и уменьшите риски
HSP Solutions тесно сотрудничает со своими клиентами, чтобы они могли максимально воспользоваться преимуществами предлагаемых услуг и решений, снижая риски, повышая производительность, увеличивая эффективность и устраняя необязательные расходы на персонал для развития своего бизнеса.
01
Индивидуальные системы управления комплаенс
02
Руководства по соблюдению требований для отдельных областей права
03
Политика хранения документов
04
Программы обучения для руководства и сотрудников
05
Оценка и развитие существующих программ комплаенс
06
Меры по предотвращению отмывания денег
07
Специальные требования к отчетности
08
Составление руководящих принципов коммуникации
09
Корпоративное управление
10
Антикоррупционные процедуры
11